A Polícia Federal identificou, em mensagens encontradas no celular de um ex-diretor da gestora Trustee DTVM, indícios de uma estrutura financeira usada para movimentar e ocultar recursos que teria como beneficiário final Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo relatório obtido pelo UOL, as conversas mostram o uso de fundos de investimento, empresas de propósito específico e ajustes contábeis para reorganizar ativos e valores às vésperas da liquidação do banco.
De acordo com a PF, os diálogos envolvem Artur Martins de Figueiredo, então diretor da Trustee, e um interlocutor apontado como intermediário de Vorcaro. O material foi apreendido durante a Operação Quasar, que investiga o uso de fundos para blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro por organizações criminosas, incluindo o PCC.
O relatório afirma que as mensagens indicam uma “estrutura organizada e sofisticada” voltada à ocultação de recursos, com menções a manipulação contábil, reestruturações societárias sob demanda, uso de fundos e SPEs para aquisição de ativos e ajustes de valuation. Segundo a PF, a naturalidade com que as operações são tratadas e a presença de valores elevados reforçam a suspeita de lavagem de dinheiro.
Até então, as suspeitas envolvendo Vorcaro se concentravam em fundos administrados pela gestora Reag, mas o novo relatório aponta que a Trustee também pode ter integrado essa arquitetura financeira. O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central um dia após Vorcaro ser preso enquanto tentava deixar o Brasil.
A defesa de Daniel Vorcaro nega qualquer irregularidade e afirma que não há acusações formais contra ele ou contra o Banco Master. Já a Trustee DTVM e Artur Figueiredo dizem que não tiveram acesso às mensagens citadas e sustentam que as operações mencionadas se referem apenas ao cumprimento de ordens de clientes, dentro das regras do mercado financeiro.
Figueiredo é investigado na Operação Quasar por suspeita de atuar em operações de blindagem patrimonial ligadas a Mohamad Mourad, conhecido como “Primo”, apontado como líder de um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC e atualmente foragido.
com informações de uol.com
